Лондонский суд приговорил к почти 13 годам тюрьмы китайскую криптомошенницу, у которой изъяли биткоины на $6,5 млрд
В Великобритании вынесли приговор по одному из самых громких дел, связанных с криптовалютным мошенничеством последних лет. 47-летняя гражданка Китая Цянь Чжиминь, скрывавшаяся под видом богатой наследницы, получила почти 13 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюту. Как сообщает BBC, у неё изъяли доступ к десяткам тысяч биткоинов — на сумму около $6,5 млрд, что стало крупнейшим подобным случаем в британской истории.
Как создавалась крупнейшая криптопирамида Китая
В период с 2014 по 2017 годы Цянь Чжиминь руководила в Китае компанией Lantian Gerui. Фирма предлагала вложиться в «высокодоходные» проекты — от майнинга криптовалют до разработки «высокотехнологичных медицинских продуктов». На деле это была классическая финансовая пирамида с акцентом на пожилых, одиноких и уязвимых людей.
Модель работы была типичной:
— обещания высоких и стабильных доходов;
— денежные поощрения за привлечение новых участников;
— демонстрация «технических инноваций», которые фактически никогда не существовали.
Всего компания успела привлечь более 128 тысяч вкладчиков, которые внесли свыше 40 млрд юаней — это около $5,6 млрд. Для многих жертв это были последние сбережения.
Побег, подделка документов и новая жизнь в Лондоне
Когда в 2017 году китайская полиция попыталась задержать организаторов схемы, Цянь успела скрыться, используя поддельные документы. Сначала она уехала в Мьянму, затем перебралась в Великобританию, где начала новую, куда более роскошную жизнь.
В Лондоне мошенница арендовала особняк в престижном районе Хэмпстед за $22,7 тысячи в месяц, представляясь состоятельной наследницей торговца антиквариатом. Она активно пользовалась деньгами, конвертированными в биткоины, и проводила время в попытках создать образ респектабельной бизнес-леди.
Следователи позже нашли её личные записи — своеобразный дневник, где она фантазировала о создании «международного банка», покупке шведского замка и даже о курьёзном желании «стать королевой Либерленда» — самопровозглашённого микрогосударства на границе Сербии и Хорватии.
Биткоины на жёстких дисках и крупнейшее изъятие средств в истории Великобритании
Похищенные деньги Цянь активно конвертировала в криптовалюту, а затем обналичивала через нанятых помощников. Одна из помощниц привлекла внимание полиции, когда попыталась приобрести недвижимость в районе Тоттеридж на крупную сумму — и не смогла объяснить происхождение средств.
Это стало поворотным моментом.
В 2018 году полиция провела обыск в особняке Цянь. Там обнаружили ноутбуки и жёсткие диски с доступом к криптокошелькам, содержащим около 5 млрд фунтов стерлингов в биткоинах — примерно $6,5 млрд на тот момент. По данным BBC, это крупнейшее изъятие криптовалюты в британской истории.
Однако саму мошенницу поймать тогда не удалось — она снова исчезла.
Арест спустя годы и признание вины
Спрятаться вечно не вышло: в апреле 2024 года Цянь задержали в съёмном доме в Йорке. На первых допросах она отрицала вину и утверждала, что стала жертвой политических преследований в Китае из-за своего успеха в криптобизнесе.
Но доказательств было слишком много. Уже в ходе суда она признала свою причастность к незаконному обороту криптовалюты, отмыванию средств и использованию средств, полученных преступным путём.
Лондонский суд приговорил её к почти 13 годам лишения свободы.
Что будет с деньгами и вкладчиками
Несмотря на приговор, история ещё далека от завершения.
Тысячи обманутых вкладчиков в Китае собираются подать гражданские иски, чтобы вернуть хотя бы часть украденных средств. Судебные процессы начнутся в 2026 году.
Пока же следователи продолжают разбираться с тем, какие активы и в каком объёме могут быть возвращены государству и пострадавшим. Масштабы изъятых биткоинов делают этот случай беспрецедентным — как по уровню мошенничества, так и по объёму виртуальных активов.